会议管理制度范本精华

会议管理制度范本精华九篇

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会议管理制度范本精华 第一篇

_____年______月______日有限责任董事会通过

第一章总则

第一条为了规范________有限董事会的工作秩序和行为方式，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华共和国法》（以下简称《法》）及《________有限章程》（以下简称《章程》），特制定本规则。

第二条董事会是法定代表机构和决策机构，是的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条董事会由________名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事长为的法定代表人。

第二章董事会的职权与义务

第五条根据《章程》规定，董事会依法行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会决议；

（三）决定经营计划和投资方案；

（四）制定年度财务预算、决算方案；

（五）制定利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定增加或减少注册资本的方案；

（七）拟订合并、分立、变更形式、解散的方案；

（八）决定管理机构的设置；

（九）聘任或解聘总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项；

（十）制定的基本管理制度；

（十一）在股东会授权范围内，决定的风险投资、资产抵押及其他担保事项；

（十二）决定职工的工资、福利、奖惩方案；

（十三）制定《章程》的修改方案；

（十四）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、法规或者《章程》规定以及股东大会授予的其他职权。

第六条董事会承担以下义务：

（一）向股东大会报告生产经营情况；

（二）承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。

第七条审批权限的划分：

（一）投资权限。________万元币以内的投资由总经理决定。超过________万元且不超过最近经审计净资产总额百分之三十的投资由董事会决定。重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。

（二）收购或出售资产。

1．被收购、出售资产的总额（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占最近经审计总资产的百分之十以上；

2．与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占最近经审计净利润的百分之十以上；

3．收购、出售资产时，其应付、应收金额超过最近经审计净资产总额的百分之十以上。

符合上述标准之一的经董事会批准，相对数字占百分之五十以上的经股东大会批准。

（三）关联交易。

1．与关联法人签署的一次性协议或连续12个月内签署的不同协议，所涉及的金额为________至________万元或占净资产的千分之五至百分之五，由董事会批准；________万元以上或超过净资产的百分之五以上由股东大会批准。

2．向有关联的自然人一次（或连续12个月内）收付的现金或收购、出售的资产达________万元以上，由董事会批准。

（四）重要合同。资产抵押、借贷、为其他提供担保等事项由董事会批准。

（五）提取资产减值准备和损失处理。核销和计提资产减值准备金额低于最近经审计净资产总额百分之十的由董事会批准；超过最近经审计净资产总额百分之十以上或涉及关联交易的应向股东大会报告。

第三章董事会会议

第八条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或其他董事召集和主持。委托时，应当出具委托书，并列举出授权范围。

第九条董事会会议的召集，应当在董事会会议举行十日前通知各董事，但遇到紧急情况时，可以随时召集。

通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。通知必须送达全体董事。

第十条董事会会议原则上每年召开四次，遇特殊情况时，可临时召集。

第十一条有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）经理提议时。

第十二条董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真；通知时限为3日内。

如有本章第十七条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召议。

第十三条董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十四条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会决议实行多数表决原则。普通决议（法律专门列举规定的特别决议以外的所有其他决议）要求超过半数董事出席会议，出席会议的董事表决权过半数同意方为有效。特别决议必须由三分之二以上董事出席会议，出席会议的表决权超过半数同意方为有效。

第十五条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。

第十六条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名以及代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十七条董事会决议表决方式为举手表决。每名董事有一票表决权。

第十八条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名，在会后三日内分发给各董事。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。

董事会会议记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委托书一并作为档案保存，10年内任何人不得销毁。

第十九条董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第二十条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《章程》，致使遭受损失的，参与决议的董事对负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除负责。

第四章董事

第二十一条董事为自然人。董事无需持有股份。

第二十二条具有《法》第五十七条、第五十八条规定的情形之一的人员，不得担任的董事。

第二十三条董事为董事会的成员。董事由股东会选举或更换，每届任期四年，可以连选连任。董事名单是向主管机关申请进行设立登记的内容。

董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第二十四条董事应当遵守法律、法规和《章程》的规定，忠实履行职责，维护利益。当其自身的利益与和股东的利益相冲突时，应当以和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）除经《章程》规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本订立合同或者进行交易；

（三）不得利用信息为自己或他人谋取利益；

（四）不得自营或者为他人经营与同类的营业或者从事损害本利益的活动；

（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占的财产；

（六）不得挪用资金或者将资金借贷给他人；

（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于的商业机会；

（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与交易有关的佣金；

（九）不得将资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；

（十）不得以资产为本的股东或者其他个人债务提供担保；

（十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本的机密信息。但在下列情形下，可以向或者其他主管机关披露该信息：

1．法律有规定；

2．公众利益有要求；

3．该董事本身的合法利益有要求。

第二十五条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，以保证：

（一）的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围。

（二）公平对待所有股东。

（三）认真阅读的各项商务、财务报告，及时了解业务经营管理状况。

（四）亲自行使被合法赋予的管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。

（五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第二十六条未经《章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第二十七条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第二十八条不以任何形式为董事纳税。

第二十九条董事遇有下列情形之一时，必须解任：

（一）任期届满；

（二）被股东大会罢免；

（三）董事自动辞职。

第三十条因董事退任而发生缺额达三分之一时，除因届满事由者外，应即要求股东大会补选董事，以补足原任董事名额为限。在董事缺额未及补选有必要时，可由股东大会指定人员代行董事职务。

第三十一条董事的报酬由股东大会确定。

第三十二条董事依法享有以下权限：

（一）出席董事会议，参与董事会决策。

（二）办理业务，具体包括：

1．执行董事会决议委托的业务；

2．处理董事会委托分管的日常事务。

（三）以下特殊情况下代表：

1．申请设立等各项登记的代表权；

2．申请募集债券的代表权；

3．在证券上签名盖章的代表权。

第三十三条董事不得兼任其他同类业务事业的董事或经理人，但经董事会许可的除外。

第三十四条董事必须承担以下责任：

（一）当董事依照董事会决议具体执行业务时，若董事会的决议违反法律、法规或《章程》致使遭受损害时，参与决议的董事应对负损害赔偿责任。但曾经表示异议的董事，有记录或书面声明可资证明者，不负其责任。

（二）当董事在具体执行业务中没有依照董事会决议时，如果致使遭受损害，应对负损害赔偿责任。

（三）当董事在执行业务中逾越权限致使遭受损害时，应对负损害赔偿责任。

（四）董事为自己或他人进行属于营业范围之内的行为时，该行为本身有效；但可以将该行为的所得视为所得，并形成董事会决议。董事应向交付该行为所取得的财务，转移该行为所取得的权利。

第五章董事长

第三十五条董事长是法定代表人。董事长任期四年，可以连选连任。但不得超过其为董事的任期。

第三十六条董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署股票、债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对事务行使符合法律规定和利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

第三十七条董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。副董事长亦请假或因事不能行使职权时，由董事长指定董事一人代行。

第三十八条董事长有总理董事的业务执行权限；在董事会休会时，董事长有依照法律、《章程》及董事会决议而代行董事会职权的权限，即有对业务执行的重大问题做出决定的权限。

第三十九条董事长基于委托关系，享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同样的义务和责任。

第四十条董事长由于下列事由而退任：

（一）失去董事身份。导致董事长失去董事身份的事由即董事退任的事由。

（二）股东会通过董事会特别决议进行解任。

第六章附则

第四十一条本规则由董事会负责解释。

第四十二条本规则未尽事宜，依据《法》等有关法律和行政法规及《章程》办理。

第四十三条本规则经董事会审议通过后实施。

附件一：董事会会议通知

董办字第号

_______董事：

根据____________规定（或者董事长提议），定于____年____月____日____点在____________________（会议地址）召开第____次董事会会议，请您准时参加。

本次董事会会议议题是：____________________________________

先将有关材料份送上，请审阅。

材料名称：______________

联系人：________________

联系电话：______________

___董事会秘书处

_____年____月____日

附件二：

董事会会议记录

时间：________________________

地点：________________________

参加人：（应写明应到人数：____人；缺席人数：____人。是否符合法定人数）

会议议程：________________________________________________________

主持人：____________

会议讨论要点：（记明参加人发言的主要内容）

__________________________________________________________________

会议表决事项：_____________________________________________________

记录人___________

___年____月_____日

附件三：

___董事会决议

第届董事会第号

___________于____年____月____日至____年____月____日在____________召开第____次董事会。参加会议的董事有____________，符合规定的法定人数，本次会议表决议题为有效。

会议通过以下议题：（写明议案名称和主要内容）

___________________________________________________________

董事长：________________

参加会议的其他董事：____

董事会秘书：____________

_______年____月______日

注：

董事会是的决策机构，对的全部经营活动负责。因此，董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护利益。

董事会议事规则的主要内容包括三个方面：

1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围；

2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等；

3.董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。

制定该规则应当注意的问题是：

1.坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉。董事会不可能经常召开，有些议题在开会前就应当进行沟通，基本一致时再开会，这样可以提高会议效率。因此，在制定规则时要把沟通作为一项重要的程序明确下来。

2.董事长是董事会的主持人，在董事会上负责全面工作。因此，对董事长的权利和义务应有专门的规定。

3.要明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。

会议管理制度范本精华 第二篇

招投标作为一种高级的、规范的、有组织的交易方式，具有“公开、公平、公正”的基本特征。简单地看，它只是一种采购方式，但它作用的直接结果，是通过充分的市场竞争，获得最佳经济效益，实现资源合理配置。这就要求招投标活动不受地区、行业的限制，给所有投标人提供平等的竞争环境。电子招投标由于其网络平台的开放性，有利于打

破行业保护和地区封锁，促进生产要素在不同地区、行业之间自由流动组合;有利于实现招投标全过程的标准化管理，优化业务流程，缩短采购周期，提高工作效率，降低运行成本，有效防止暗箱操作和权力寻租;同时也利于行政主管部门进一步提高依法行政和公共服务的能力。要按照国家有关部门的统一部署，遵循“积极引导、稳妥推进、加强协调、重在规范”的思路，以统一协调的法规制度为保证，以安全高效的监管体制为依托，以公开透明的交易平台为支撑，先易后难、分步实施，稳步推进这项工作。

他最后强调，各级党委、要切实加强领导。特别是各级分管招投标工作的领导，要经常听取招投标管理工作部门的汇报，主动帮助他们解决工作中遇到的实际困难和问题，为招投标管理工作创造良好的条件。各行业主管部门要各司其职，各负其责，做好职责范围内的工作，同时又要积极主动地加强与招投标管理部门的联系，健全工作协调机制和沟通报告制度，切实形成推进工作的整体合力。各级招投标管理办公室要按照号令的规定，认真履行本区域内招投标市场的综合监管职能，在“综合”二字上多做文章，在组织、协调、督办、检查上多下功夫，以维护管理的统一。同时，要以提升自身综合素质为主线，不断加强领导班子和干部队伍的思想、作风、组织和党风廉政建设，进一步树立招投标管理系统良好的社会形象。

会议管理制度范本精华 第三篇

要抓紧制定统一的诚信标准，使信用体系建设和运行实现统一化、制度化、规范化。要建立统一的诚信信息平台，实现全省诚信信息互联互通。要构建统一的诚信奖惩机制，将诚信建设与招投标、资质管理、市场检查、评级评优、日常监管等相结合，形成诚信得益、失信受损的市场环境。同时，要继续发挥省招标投标行业协会的作用，通过组织交流研讨、宣传教育和业务培训，强化相关企业及其从业人员诚信意识和行为，大力弘扬“守法经营、公平竞争、诚信兴业”的行业风气，引导市场主体诚信自律。

会议管理制度范本精华 第四篇

各地各部门要突出重点，找准薄弱环节，坚持边查边改、边整边改、能改即改、应改尽改。要进一步加强监督检查，加大招投标领域违法违规案件的查处力度，及时通报一批严重违法违规典型案件，充分发挥案件的警示教育功能。同时，要通过健全制度来规范招投标活动行为，维护社会公平正义。专项治理的成果，最终也要通过制度建设和突出问题的解决来体现。制度在于针对性强、切实管用、能解决问题。当前，要针对这次专项治理工作中暴露出来的问题，加紧建立完善相关管理制度，尽快《湖北省招标投标综合监督管理条例》，为规范招投标活动行为提供有力的法律支撑。

会议管理制度范本精华 第五篇

要深入贯彻落实〔〕号文件，按照“建立、规范管理、公共服务、公平交易”的原则，进一步搞好招投标交易市场建设。各地要按照号令的要求，进一步明确中心的性质和职能定位，在此基础上探索建立“公共资源交易中心”。要搞好组织协调，理顺条块关系，及时解决招投标过程中出现的新情况、新问题，规范有形市场的运行。要进一步扩大进场交易规模，所有应进场交易的项目，包括产权交易、采购、土地招拍挂、高校基本建设和设备采购等，都必须进场交易。各部门要相互支持、通力合作，共同抓好市场的建设与管理。要抓好有形市场的自身建设，健全内部管理制度，严格操作程序。加强评标专家库建设和管理，加快实现专家资源共享。各地招投标中心要积极创造条件，在硬件建设方面逐步向功能化、信息化方向发展，在软件建设方面努力向服务规范化、标准化方向发展，努力实现交易场所由有形化向电子化的跨越。要强化对有形市场运行的监督管理，不断提高交易的透明度和办事效率，努力做到优质高效服务。

会议管理制度范本精华 第六篇

在今年省纪委届次全会上，书记强调，要以规范招投标市场秩序为目标，努力实现省市县三级“五统一”招投标综合监管模式的全覆盖。从目前的情况来看，各地各部门对贯彻省委、的有关文件及会议精神十分重视，落实有力，取得了明显进展。但仍有少数地方进展迟缓。对此，各级党委、要高度重视，结合新一轮行政和事业机构改革，采取切实有效措施，加大督办落实力度，力争在今年内省市县“五统一”的综合监管模式基本实现全覆盖。

会议管理制度范本精华 第七篇

各级党委、要高度重视，以更加有力的措施和更加扎实的工作，加快试点工作进程。要建立和完善组织领导、工作协调、督办检查等机制，按时间节点，推进试点工作有序开展。要务求实效，始终围绕招投标科学发展这个主题，从本地实际出发，抓住关键环节，探索方法，创新制度，不断深化和丰富试点工作的内涵。省招投标管理办公室要会同有关部门，在加强对试点工作指导的同时，对试点单位的有效做法、有益经验，及时总结宣传;对试点地区、试点单位的成熟制度，及时在更大范围进行推广，力争以成功的探索和实践为全国作出示范，不辜负、监察部对湖北的厚望。

会议管理制度范本精华 第八篇

年月日，省招投标管理工作会议召开，会议总结交流了全省招投标管理工作的情况和经验，了当前招投标工作面临的新形势、新任务，研究部署了年招投标管理工作。各市州、县（市、区）招投标管理办公室（招投标监督管理局）主任（局长），共余人参加了会议。

省招投标管理办公室主任、省招投标监督管理局局长作了题为《开拓创新、克难奋进，努力开创全省招投标管理工作新局面》的工作报告，对全省招投标管理工作情况进行了系统总结回顾，全面了招投标领域面临的问题和挑战，研究部署了年的工作任务。

省纪委副书记、省监察厅厅长就进一步抓好招投标综合监管试点、深化招投标体制机制改革创新提出了要求。一是强化责任意识，切实做好招投标综合监管试点工作;二是勇于开拓创新，不断完善招投标综合监督管理体制机制;三是完善协作机制，切实做好招投标监督管理和案件查处工作。

省委常委、常务副省长在充分肯定全省招投标管理工作取得的主要成绩的基础上，明确提出了今年工作的总体要求、工作目标和主要任务。他指出，年要着力抓好六项工作：

会议管理制度范本精华 第九篇

20xx年10月16日下午，周xx处长在后勤会议室主持召开后勤管理处处务会议，全体科级以上干部、阳山校区负责人参加会议，形成纪要如下：

一、近期工作任务较重，各科室务必要全力支持配合学校各项工作；物业监管科监管人员加强对大正物业的监管力度，务必确保西区综合楼的环境卫生、电力、供水等一切正常；张保华督促大正物业检查空调的使用情况，及时处置、维修空调故障并确保正常使用；李同欣牵头做好优质工程评选条件的初拟工作，做好校训、校歌墙改造工程的监管并在规定时间内完工，做好校史馆装修工程进度情况的监管工作，做好博士房装修工程的进度监管，做好相关维修改造工程的公告发布；刘军牵头做好二食堂灯具、线路的安装工程指导，督促大正做好教授楼三楼漏水的检查维修；熊建负责联系更换802会议室、体育馆、土建工程学院损坏的钢化玻璃，特别是802会议室要立即更换；刘志尧牵头做好直饮水改造工程项目的洽谈工作；糜崇伟做好教师宿舍的管理工作。

二、校园食品安全工作，食品监管科加强校园食堂的监管力度，杜绝出现食品安全事故；认真做好检查台账记录，一定要有相关照片存档；近期组织校园食堂服务满意度测评工作；通知一食堂承包人做好一食堂的装修预算，并在本周内报送到后勤管理处；尽快与西科餐饮协调承包合同事宜。

三、校医院目前情况特殊，张世银副处长牵头做好校医院近期相关工作；督促做好今年新生体检档案建档和存档工作。

四、综合科做好近期各项工作的协调，继续按照思政评估办的要求完善支撑材料并按时报送。

五、阳山校区做好防火、防盗等安全工作，修改完善《阳山校区防火预案》送综合科备案。

出 席：张

参加人：张

记录人：杨

送：后勤管理处处领导